Центробанк России наложил штраф на Сбербанк

2 апреля 2014
Центробанк России наложил штраф на Сбербанк

На Сбербанк наложена административная ответственность Центробанком. На сайте Банка России в прошедшую пятницу появилось сообщение, что способом наказания будет штраф. 

Причиной для наложения штрафа послужило правонарушение, которое предусматривается статьей 15.27 российского Кодекса об административных правонарушениях – «Невыполнение требований законов о противодействии легализации доходов, полученных преступными способами и финансирование терроризма».

Согласно первой части вышеуказанной статьи Сбербанк привлекли к административной ответственности.

Она определяется как «Неисполнение законов в части организации и выполнения внутреннего контроля, не повлекшего непредставления сведений про операции, которые контролируются обязательно.

Сюда входят и операции, по которым у банковских сотрудников, работающих с деньгами или иным имуществом, возникли подозрения, что их проводят в целях отмывания доходов, приобретенных преступными методами, или же проводится финансирование терроризма, и это повлекло представление таких сведений в уполномоченный орган с грубыми нарушениями установленных сроков.

Исключением считаются случаи, которые предусматриваются частями 2-4 вышеуказанной статьи». По этой статье штраф для юридического лица предусматривается в размере от 50 и до 100 тысяч рублей. 

В своих сообщениях Центробанк не освещает причины, по которым российские банки могут привлекаться к административной ответственности.

Похожие материалы


ЦБ подал иск о признании Мастер-банка банкротом
ЦБ подал иск о признании Мастер-банка банкротом

Напоминаем, что несколько недель назад у Мастер-банка забрали лицензию из-за «сомнительных операций» и теперь эта финансовая организация, скорее всего, пройдет через процедуру банкротства. Центробанк уже подал иск о п...

Кредитная карта сбербанка
Кредитная карта сбербанка

В наше современное время пластиковые карты Сбербанк России, пользуются большой популярностью и постоянным спросом. В первую очередь, это простой и удобный платёжный инструмент. Сбербанк России является безоговорочным лидером по и...

Условия получения ипотеки с государственной поддержкой в Сбербанке
Условия получения ипотеки с государственной поддержкой в Сбербанке

Уже больше года в Сбербанке России действует программа льготного ипотечного кредитования с государственной поддержкой. Правление банка приняло решение продлить действие программы до конца 2016 года.

...
Расчёт кредита
Cумма
Срок
Процентная ставка:
% годовых
Схема расчёта


Copyright © 2010-2015 pocreditu.ru
Редакция: [email protected]
О проекте / Обратная связь
Редакция не несет ответственности за мнения и информацию, размещенные в комментариях к материалам. При использовании материалов гиперссылка на pocreditu.ru обязательна.